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担保行业欺诈之里应外合勾结骗贷

发布时间:2021-01-07 09:34:16 阅读: 来源:按摩床厂家

案例1、内外勾结:北京华鼎担保骗贷案事发2009年2月底3月初,担保公司重金打通银行高管,与银行人员合谋骗贷案,以虚假按揭等方式骗贷7.08亿元。北京华鼎信用担保公司董事长涉嫌骗贷案在北京市二中院开庭审理,8名为骗贷“放水”的银行干部一同受审。

案例2、假按揭:据北京华鼎案中办案检察官介绍,华鼎公司利用曾从事过二手房贷担保业务,手头有大量的个人客户贷款资料,就利用这些旧材料,编造虚假的购房事实骗按揭。在骗取的7亿多的贷款中,就有4亿多是通过这种手段骗得的。

案例3、骗取小企业贷款:在华鼎案中,胡毅等人算计,他们准备以小企业贷款的资金填补假按揭的窟窿,并预谋在小企业贷款1年之后,以小企业破产和清理不良资产等方式,使数亿元欠贷无疾而终,可谓神机妙算。

借贷网为您解招:以上担保公司的行为涉嫌贷款诈骗罪、行贿罪、受贿罪、违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪等。总的来说,还是那句“摸清石头过河”,保证自己的财产不作无所谓的损失。

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